A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo por tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Este magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
As ordens Bônus do prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder por quaisquer membros da organização criminosa’.
A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.