Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.
“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Para este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância outras dicas adicionais de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Por convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.
Vallisney observou de que o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.